宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于近日就上海证券来回所出具的《对于宁波杉杉股份有限公司2025年年度敷陈的信息泄露监管问询函》（上证公函[2026]0899号，以下简称“《问询函》”）中波及的采购付款里面适度及资金担保关连内控等问题发表了明确想法，以为公司已设置有用的关连里面适度轨制并获取有用执行。

针对《问询函》中对于供应商与采购的问题，审计委员会从采购及付款轨制内控联想和执行两方面进行了讲明。在轨制联想层面，公司已设置包括供应商评估准入、采购招投标管理、采购贪图、询价、实施、左券审批、验收、付款等在内的好意思满采购轮回轨制，如《采购战略》《供应商管理》《采购付款》等，并由内控部每年证据监管要乞降里面需求篡改完善，各产业公司聚拢实质业务对轨制进行细化，确保了轨制联想的一致性和有用性。在轨制执行层面，公司通过向子公司请托内控东谈主员进行泛泛查验监督，审计监察部如期开展内控评价等风景，保险轨制执行。2025年度，公司采购及付款业务均严格依照经过实施，K8凯发官网不存在款项支付对象与采购供应商不一致的情况。

对于《问询函》保重的现款流量及资金担保关连内控问题，审计委员会暗示，公司已遵射中国证监会关连条款，设置了防护关联方非筹画性资金占用及违纪担保的里面适度轨制体系，包括《关联来回管理目的》《对外担救助理目的》等基本轨制及资金、左券、担救助理等里面适度轮回轨制，轨制聚焦大额左券及付款审批、关联方识别、来回审批权限与信息泄露等要津样式。2025年度，公司严格执行关连轨制，未发生关联方非筹画性资金占用事项；对外担保均为对并吞报表边界内公司提供，并履行了相应的审议泄露圭臬，不存在违纪担保情况。关连事项已由年审管帐师审计并出具审计敷陈。

综上凯发娱乐(K8)官方网站，公司董事会审计委员会以为，公司已设置有用的采购付款里面适度轨制及与关联方非筹画性资金占用和对外担保关连的里面适度轨制，并均获取有用执行。